CaixaBank, imputada por blanqueo de dinero de la mafia china
Por um escritor misterioso
Descrição
El auto del juez Ismael Moreno apunta a operaciones realizadas desde diez sucursales de CaixaBank para el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en operaciones mafiosas
El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
Blanqueo de capitales en Okdiario
mafia china
Brigata Garibaldi (@BrigataGaribal3) / X
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china (España)
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Cómo se blanqueó dinero hacia China desde sucursales de CaixaBank
Imputan a CaixaBank por blanquear dinero de la mafia china
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